Испанская полиция конфисковала недвижимость на сумму 24 млн евро, принадлежавшую русско-грузинской преступной группировке.
Испанская полиция конфисковала недвижимость на 24 млн евро, которая, по их подозрениям, связана с отмыванием денег, производимым русско-грузинской преступной группировкой, заявил министр внутренних дел.
В результате расследования было вскрыто несколько махинаций с недвижимостью, в результате которых предполагалось «отмыть» в Испании деньги, полученные из нелегального оборота в России и странах восточной Европы.
Среди конфискованных объектов недвижимости был торговый центр и гостинца. Большая часть изъятого имущества находилась в северо-восточном районе Каталонии.
Конфискация прошла в рамках операции «Ява», целью которой было выявить и арестовать членов русско-грузинской группировки. Было установлено, что в их число, в частности, входит вор в законе Кахабер Шушанашвили, который был задержан в Барселоне в марте.
Мафия отмывала деньги путем вложения их в испанскую недвижимость
«Наверное, они чувствовали там себя комфортно или просто хорошо знали местность. Когда они хотели отмыть деньги, то покупали недвижимость и участки земли почти исключительно в провинции Таррагона». Руководители операции «Хава» (Java), одной из самых крупномасштабных, проведённых в Испании против организованных преступных групп из республик бывшего СССР, заявили, что шесть задержанных предпринимателей превратили эту каталонскую провинцию в центр по отмыванию денег, поступавших от российско-грузинской мафиозной группировки, нейтрализованной тремя месяцами ранее.
Это явствует из документов, которые оказались в руках следователей после ареста. Благодаря добытым сведениям, сотрудники Центральной Бригады Национальной Полиции по борьбе с организованной преступностью сумели обнаружить более ста объектов недвижимости, оценочная стоимость которых превышает 24 миллиона евро. Среди этих объектов фигурируют небольшой торговый центр с дискотекой, две гостиницы, около тридцати домов и квартир, строительные участки, гаражи и торговые помещения, расположенные в основном в Таррагоне.
Деньги в недвижимость
Их главным приобретением стала гостиница Trade Hotel Cunit Playa, расположенная в таррагонском городке Кунит (Cunit). За неё было заплачено 2 494 000 евро через общество с ограниченной ответственностью Ladush, SL, входившее в сферу предпринимательской деятельности задержанных. Это было не единственным их миллионным приобретением. В Камбрилсе группа бизнесменов при посредничестве одной женщины купила Hotel Orly, оцениваемый в 1 500 000 евро; в Сервельо (Cervelló), под Барселоной, задержанные приобрели 95 000 квадратных метров земли за два миллиона евро для строительства односемейных коттеджей.
«Странно было слышать, как в самый разгар экономического и строительного кризиса они в своих телефонных разговорах обсуждали покупку земли для застройки», сказал в интервью газете Público один из сотрудников полиции, отметив при этом, что «грязные» деньги поступали в распоряжение группы и за «очень короткий период» отмывались.
Предполагаемым автором схемы отмывания был Гагик Элоян. Он давал рекомендации главарям мафии, во что вкладывать и как обойти процедуры валютного контроля в Испании.
Из Казахстана в налоговый рай острова Мэн
Как предполагается, все шесть задержанных в марте этого года, среди которых были один испанец, подчинялись Ботыру Рахимову, вору в законе, прожившему в Барселоне с 2001 по 2010, и в настоящее время находящемуся в бегах.
Именно он создал целую сеть, позволявшую отмывать огромное количество денег, которые, как сообщает полиция, поступали в Испанию по подложным торговым документам из России, Кипра, Украины, Швейцарии, Литвы, Латвии, США, Казахстана и острова Мэн.
|
| RSS
