 Сотрудники Департамента экономической безопасности МВД России пресекли попытку хищения свыше 109 млн долларов и 52 млн евро сотрудниками Стромынского отделении Сбербанка в Москве, сообщает NEWSru.com.
Как сообщил на пресс-конференции заместитель начальника ДЭБ МВД Алексей Шишко, организованная преступная группа, состоящая из руководителей отделения Сбербанка РФ, сотрудников службы экономической безопасности банка и их пособников, обвиняется в незаконном получении и хищении свыше 109 млн долларов и 52 млн евро. Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".
По словам представителя МВД, сотрудники ДЭБ возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере" в отношении руководителей фирмы "Форд-автоспеццентр", которые предоставив подложные документы в один из коммерческих банков, получили заём на 179 млн рублей, после чего, как передает "Прайм-ТАСС", "организация отказалась от погашения задолженности по кредиту".
Вор на воре
Еще сотрудники ДЭБ задержали председателя совета директоров одного из коммерческих банков, который пытался получить кредит Банка России на 10 миллиардов рублей по поддельным документам регулятора, пишет Правда.Ру. Из-за отзыва лицензии у этого банка вопрос с привлечением стабилизационного кредита стал неактуален. Тогда подозреваемый с помощью бывших сотрудников этого банка приобрел электронную копию составленного временной администрацией банка акта проверки финансово-хозяйственной деятельности и предложил президенту банка фальсифицировать данный акт за денежное вознаграждение. При получении 1,1 миллиона рублей подозреваемый был задержан. Расследование уголовного дела продолжается.
Отметим, 14 августа в Москве была пресечена деятельность группы лиц, которая занималась незаконным обналичиванием и выводом денежных средства за рубеж через оказание фиктивных страховых услуг. По предварительной оценке, оборот денежных средств при реализации незаконной финансовой схемы только за последний год превысил 50 миллиардов рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были проведены обыски в ООО "Страховая компания "Золотой гарант" и ООО "Коммерческий банк "Метрополь". Были обнаружены и изъяты документы и печати свыше 200 фирм-"однодневок", поддельные печати, неучтенные денежные средства в размере 2 миллиона долларов США и 20 миллионов рублей. В этой схеме участвовало несколько коммерческих фирм (в том числе перестраховочные компании ООО "ФинРЕ" и ООО "ФинГаРе"), которые ранее уже попадали в поле зрения оперативных сотрудников как организации, участвовавшие в незаконных финансовых схемах, и в отношении них проводились оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения.
Обыски, проведенные в ООО "Коммерческий банк "Метрополь", были связаны не с деятельностью банка, а с одним из его клиентов. "То, что определенные мероприятия по клиенту проводились, - это действительно так... Было постановление о выемке документов по определенному клиенту... Эту цифру (50 миллиардов) нам никто не озвучивал. Если что-то и изымалось, то из ячейки клиента. К банку претензий не предъявлялось", - сказал анонимный источник в банке.
Отметим, Росфинмониторинг, который занимается противодействием отмыванию преступных доходов, в первом полугодии провел около 10 тысяч финансовых расследований по линии легализации преступных доходов и порядка 500 - по линии противодействия финансированию терроризма. Осуществлено около 600 проверок поднадзорных Росфинмониторингу организаций. По результатам этих проверок выявлено более 7,5 тысячи операций, по которым не были представлены сведения в Росфинмониторинг, на общую сумму более 65 миллиардов рублей.
Напомним также, недавно Мосгорсуд приговорил бывшего главу Фонда обязательного медицинского страхования Андрея Таранова к семи годам лишения свободы за получение взяток. Остальным подсудимым, которых присяжные ранее сочли виновными, Мосгорсуд в среду, 12 августа назначил наказание в виде лишения свободы на сроки от 9 до 1,5 лет. Напомним, что коллегия присяжных признала виновными девять из одиннадцати подсудимых. Их признали виновными в том, что брали взятки «за принятие положительных решений о выделении субвенций из нормированного страхового запаса Фонда и из страхового резерва средств на обеспечение граждан необходимыми лекарствами».
|
| RSS
