Незаконными денежными операциями занимались выходцы из Китая. Подпольное финансовое учреждение работало в обычной квартире - без перерыва и выходных, сообщает 1 КАНАЛ.
В помещении постоянно находилась охрана и целая бригада бухгалтеров. При обыске милиционеры обнаружили подробные записи всех операций. Судя по ним, каждый день отсюда в Китай отправлялись десятки миллионов рублей. Основными клиентами банка были работники близлежащего рынка.
Владимир Козулин, начальник оперативно-розыскной части по борьбе с экономическими преступлениями при ГУВД по Иркутской области: "Данная структура собирала денежные средства от лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью на так называемом рынке "Шанхай", и переводила эти деньги в Китай".
Организаторы сети сейчас задержаны. Им инкриминируют участие в незаконной предпринимательской деятельности. Если вина преступников будет доказана, им грозит до пяти лет тюрьмы.
|