Свои претензии к Михаилу Гуцериеву правоохранительные органы копили давно — с июня 2006 года сам бизнесмен, его компания «Русснефть», «дочки» и партнеры не раз попадали под пристальное внимание следователей.

16 июля 2007 все материалы были объединены в одно уголовное дело № 248120 и переданы в Главное следственное управление МВД.

24 августа Михаил Гуцериев объявлен в международный розыск.

«Твой ДЕНЬ» восстановил уголовную хронику беглеца.

Список

07.06.2006. УВД Ульяновской области: по постановлению № 82 начинает проверку ОАО «Ульяновскнефть» в части соблюдения законодательства о налогах и сборах. На основании итогового акта № 97 от 05.07.2006 УВД отказывается возбуждать уголовное дело, это решение позже отменяет областная прокуратура.

07.06.2006. ОБЭП УВД Ульяновской области: по постановлению № 83 проверяет финансово-хозяйственную деятельность ЗАО СП «Нафта-Ульяновск», по другому — № 84 — налоговую. 13 июля УВД, ознакомившись с актом № 96 от 03.07.2006 по результатам проверки, решает дело не заводить. Однако это решение также отменяет прокуратура.

07.06.2006. ОАО «Орскнефтеоргсинтез» проверяет ОБЭП и УМП УВД Оренбургской области. 01.08. — отказ в возбуждении дела против главного бухгалтера. 3 августа прокуратура Октябрьского района Орска признает постановление незаконным и необоснованным.

Март — июль 2006. Выездная проверка ОАО НК «Русснефть» межрегиональной инспекцией ФНС РФ по крупнейшим налогоплательщикам № 1. Установлено, что за период с 1 июля 2004 по 31 декабря 2005 года компания не заплатила налогов на сумму 14,488 миллиарда рублей.

19.06.2006. УВД ХМАО–Югра начало проверку МПК ОАО «Аганнефтегазгеология» ЗАО «Гол Ойл». Опять первоначальный отказ в возбуждении дела по ст. 171 отменяет прокуратура.

20.12.2006. Дело № 193638 Следственного управления при ГУВД Москвы «всплывает» в Генпрокуратуре. Заведенное 30.04.2002 дело было прекращено 5 июля того же года. И возобновляется спустя 3,5 года.

По этому делу ряд топ-менеджеров «Славнефти» (эту компанию возглавлял Михаил Гуцериев) в течение 1999 — 2000, используя свои служебные полномочия, причинили ущерб в размере не менее 20 млн долларов основному акционеру — Российской Федерации.

02.01.2007. СК МВД РФ заводит дело № 169252 по фактам уклонения ОАО НК «Русснефть» от уплаты налогов на сумму 1,702 миллиарда рублей.

22 — 26.01.2007. Следственный комитет и Департамент экономической безопасности МВД проводит обыски в офисах «Русснефти» и ее дочерних обществ. Идут допросы руководства компании.

01.02.2007. Президенту «Русснефти» Гуцериеву предъявлено обвинение по ст. 199 УК РФ.

01.03.2007. За шумихой незамеченным проходит дело № 152014, возбужденное следователем ГСУ при ГУВД Москвы Грузинским А.Е. против компании, управляющей сетью АЗС Гуцериева. ЗАО «Ассоциации „Гранд“, как и двум ее контрагентам — ООО „Доринфрасервис“ и „Каре-М“, — вменяются уклонения от уплаты налогов.

06.03.2007. МВД РФ изымает документы в офисах «Ассоциации „Гранд“ и „Русснефти“.

Апрель — май 2007. 3-й отдел Управления по налоговым преступлениям ГУВД Москвы проводит проверку по фактам нарушения ОАО НК «Русснефть» вексельного законодательства.

13.04. 2007. ФНС требует в Арбитражном суде Москвы признать 8 сделок «Русснефти» недействительными: с 24.12.2003 по 05.07.2005. Договоры о купле-продаже акций компании заключались по существенно заниженной цене.

04.05.2007. Михаилу Гуцериеву предъявлены очередные обвинения: теперь по пунктам «а», «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ.

16.07.2007. Управление по налоговым преступлениям Москвы передает материалы в ГСУ при ГУВД города. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 199 ч. 2 УК РФ.

18.07.2007. Дело возбуждено.